सेंट्रल जीएसटी टीम ने जाली इनपुट टैक्स क्रेडिट तैयार कर 158 करोड़ के फ्रॉड मामले में नोएडा के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इसके बाद उसकी जानकारी पर महकमे की नजर अब 2 सीए पर है, जोकि सारी गड़बड़ी में नेटवर्क ऑपरेट कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक इससे पहले अजय कुमार के बारे में पता चला है, जोकि मैसर्स ला मोड फैशन और मैसर्स मुरारी एंटरप्राइजेज दो फर्मों में पार्टनर हैं।
अजय भी उक्त शख्स का नाम नहीं, बल्कि उसका नाम राजेश कुमार बताया जा रहा है। उसने आधार, पैन कार्ड के जरिए नकली पहचान बनाई और फिर करोड़ों की धोखाधड़ी की।
दोनों फर्मों से अभी तक 153 करोड़ की फर्जी बिलिंग कर 17.11 करोड़ की नकली आईटीसी भी क्लेम की। इसके जरिए वो 2.90 करोड़ का आईटीसी का फायदा ले चुका है। फिलहाल इसमें दो सीए और अकाउंटेंट पर भी विभाग की नजर है। इसे जल्द विभाग आड़े हाथ लेने की तैयारी में है।
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November 29, 2020 at 05:37AM
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